偷走 45 亿美元比特币的夫妇表明洗钱有多难

这一切都始于 2016 年 8 月的比特币盗窃案。

当时，黑客入侵了虚拟交易平台Bitfinex的系统，通过2000多次未经授权的交易操作转移了119754枚比特币，最后转移到利希滕斯坦的电子钱包中。

史上第二大比特币盗窃案直接导致当天比特币价格暴跌20%。

2016年比特币洗钱能追查到吗，12万枚比特币价值7100万美元。 一路暴涨，如今已经翻到了45亿美元。

想象一下，你在元宇宙中有 45 亿美元的黑钱，你如何洗钱？

比特币作为一种加密货币，不需要绑定任何个人信息，只要你有比特币的私钥（一串随机生成的256位数字），就代表持有，可以转移到其他电子钱包。 交易可以追溯到记录，但无法查明是谁在做交易。

一旦你想用比特币换钱，用来取现的银行卡就会立刻暴露你的身份。

最好的方法是通过暗网。

2017年初，利希滕斯坦钱包中的比特币开始流入一个名为Alphabay的暗网。 Alphabay 在 7 月关闭后，开始转移到俄罗斯暗网 Hydra。

暗网一般用来交易毒品、武器和各种非法物品，但由于可以用加密货币支付，只要将黑钱转入暗网，再转入另一个比特币钱包，就可以进行区块链交易cut off 为了记录在案比特币洗钱能追查到吗，清洗这些比特币。

但是你也不能太狂妄，只要把几千万美金的比特币扔进暗网买东西转到另一个钱包，一下子就可以被套牢了。

于是利希滕斯坦和摩根用假名注册账户，设置自动化程序发起数千笔小额交易，慢慢洗钱以免引起注意。

通过这个复杂的洗钱程序，夫妻俩洗了将近6年，只洗了25000个比特币。 在他们被抓之前，80% 的钱都没有被洗掉。

最糟糕的是，在他们洗钱的同时，比特币却在上涨。 不如把钱放在电子钱包里，就是万恶的通货膨胀。

这些比特币最终被洗白到 290 万美元，有效地改善了利希滕斯坦和摩根的生活质量。 他们租了一套价值 100 万美元的公寓，公寓装饰着动物毛皮和鳄鱼头。

根据刑事诉讼，他们还用这笔钱购买了黄金、NFT 作品和一张 500 美元的沃尔玛购物卡。

从未真正感受到比特币的价值。

有了这笔钱，摩根终于可以全身心投入到他最喜欢的说唱事业中了。

这对自称是科技和加密货币行业经验丰富的投资者的夫妇并没有在他们的简历中描述他们庞大的洗钱计划。

Lichtenstein 的 LinkedIn 将他列为科技企业家和编码员，而 Morgan 是超现实主义艺术家、说唱歌手和作家。

这对夫妇就像你在上海街头遇到的那种酒厂高管，有着花哨的名字和作品，还有小众独立音乐人的名声，因为没人关心他们。

摩根给自己取了艺名“Razzlekhan”，又名“The Notorious Wall Street Alligator”，活跃于各种社交网站和媒体平台，长期为福布斯撰稿。

受到冠状病毒的启发，摩根设计了一件超现实的时装来应对流行病的压力

图片来源：LinkedIn @Heather R Morgan

从她的话语中可以看出，她关心说唱、时尚、美食、流行病、网络欺诈，并在YouTube上创作了自己的说唱单曲。

我去听了她的歌，很难想象这是一个45亿预算的人的作品，只说法官听了她的歌可能会要求加刑。

一位录音师听了说：“我为所有参与创作这首歌的人感到难过。我由衷地尊重他们的专业精神，因为归根结底，我们的工作就是音质，而且听起来不错话虽如此，他们还是应该起诉这种残酷的刑罚，这首歌无异于听觉上的水刑。

“用文字和软件，你可以书写自己的命运。” - 她做到了。

这是Morgan的个人网站介绍，由她自己撰写：

Razzlekhan 就像成吉思汗，但更有魅力