比特币交易平台币安正接受美国监管机构调查，创始人否认公司违规

彭博社周五援引消息人士的话报道称，最大的加密货币交易所 Binance 正在接受美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的调查，原因是担心它允许美国人进行非法交易。

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这些人士表示，CFTC 正在确定未在 CFTC 注册的币安是否允许美国居民买卖受监管机构监管的衍生品。币安在新加坡设有办事处，但没有永久的公司总部。它没有被指控有不当行为，调查可能不会导致执法行动。

审查是市场监管机构可能会阻止加密行业成为美国投资者更主流的投资的最新迹象。 CFTC 将比特币和以太币等虚拟货币视为商品，并要求对其期货和其他衍生品拥有管辖权。这意味着，如果美国人在加密平台上进行交易，无论交易所位于何处，加密平台都将面临严格的客户保护和监督要求。

币安联合创始人赵长鹏周五表示，该公司严格遵守美国法规，并有强有力的控制措施来防止客户洗钱。在社交媒体平台 Clubhouse 的一次活动中，他拒绝评论 CFTC 是否正在调查币安。

他说：“我们将继续提高我们的合规性，我们还将非常积极地与世界各地的监管机构合作，以提高行业的合规性标准。”

币安在周四早些时候的一份声明中表示，它在其网站上屏蔽了美国居民，并使用先进技术分析存款和取款是否存在非法交易的迹象。该公司表示，币安“非常重视其合规义务”。 CFTC 拒绝置评。

据报道 Binance 调查的消息后，截至美国东部时间上午 10:42，比特币下跌 2% 至 5,642 美元0.45 美元。

美国镇压

这项调查增加了美国对加密技术的打击力度。 CFTC 已起诉比特币期货交易所 BitMEX 未注册为交易商，并在成为监管审查对象后失去了市场份额。美国最大的加密货币交易所 Coinbase Global 上个月也披露，它正在回应广泛的 CFTC 调查。

此外，美国财政部正在考虑制定新规则，强制银行记录投资虚拟资产的人的身份。虽然支持者表示此举将打击洗钱和其他非法活动，但比特币持有者认为这将破坏加密货币的一个关键吸引力：在没有政府监督的情况下转移资金的能力。

针对已成为加密技术飞速发展标志的币安的执法行动交易比特币合法吗，将成为 CFTC 与数字代币相关的最引人注目的案件。币安联合创始人赵长鹏，化名 CZ，经常在电视和社交媒体上宣传加密货币交易比特币合法吗，称这帮助他成为了亿万富翁。

2019 年，Binance 推出了总部位于旧金山的 Binance.US，Zhao 称这是一个针对美国客户的独立实体，在财政部的金融犯罪执法网络注册并持有多个州的许可证。不过，他承认非法交易可能会在网上漏网。

他在 11 月接受彭博社采访时表示：“我们一直在阻止访问美国用户，但用户有时确实会找到巧妙的方法绕过我们，我们必须更聪明地找到阻止他们的方法. 方法。”

Binance 的用户增长呈爆炸式增长

比特币突破 50,000 美元对币安来说是一个福音，因为该交易所以前所未有的速度获得了新用户。赵上个月告诉彭博电视台，该加密平台每天吸引超过 30 万用户注册，超过了 2017 年达到的峰值。

在美国，这种增长往往会引起监管机构和执法机构的关注，关注非法交易、操纵、洗钱和违反制裁的行为。

10 月，美国商品期货交易委员会在联邦法院起诉总部位于塞舌尔的 BitMEX 涉嫌不当行为，包括允许美国人在未向该机构注册为经纪公司的情况下交易加密衍生品。 BitMEX 的几位创始人因违反美国反洗钱法而受到司法部的单独刑事指控，CFTC 也提出了这一指控。

BitMEX 在提起诉讼后的一份声明中表示，该公司坚决不同意这些指控，并一直遵守美国法律。一名被告不认罪，另外两人正在与检察官协商后出庭。第四被告人身份无法确定。

币安拥有不同寻常的公司结构。赵本月在接受采访时表示，该公司由分散在世界各地的多个实体组成。质疑该公司合规性的还有加密货币交易所 Coinbase。在计划中的 IPO 之前，Coinbase 在最近提交给 SEC 的文件中表示，它与“具有不同程度的监管合规性的公司，例如 Binance”竞争。

（加拿大和美国金融专刊，抄袭必究）

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